Türkiye’de hizmet vermekte olan dört büyük kripto para borsası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mali Hataları Araştırma Heyeti (MASAK), soruşturma başlattığı borsalara toplamda 18 milyon 800 bin TL idari para cezası uyguladı. Pekala neler yaşandı ve MASAK, neden bu türlü bir cezaya hükmetti?
Edinilen bilgilere nazaran MASAK’ın ceza kestiği kripto para borsaları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk). Kelam konusu cezanın nedeni ise 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”. MASAK’a nazaran bu kripto para borsaları, kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediler.
En büyük ceza Paribu’ya
Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bilgilere nazaran en büyük ceza, Paribu’ya kesildi. Bu bağlamda; şirkete kesilen cezanın büyüklüğünün 8 milyon TL olduğu belirtildi. MASAK, Bitci Teknoloji AŞ’ye 4 milyon 250 bin TL, Icrypex’e 4 milyon 100 bin TL, BTC Türk’e ise 2 milyon 450 bin TL para cezası kesti.
5549 sayılı kanuna nazaran ülkemizde hizmet vermekte olan kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021 tarihi prestijiyle birtakım yükümlülükler altına girdiler. Bu kapsamda müşterilerin tanınması, bilgi ve evrak verme, devamlı bilgi akışı için koruma ve ibraz ile kuşkulu süreç bildirimleri, borsaların yapmak zorunda olduğu süreçler olarak kayıtlara geçti. MASAK’a nazaran kripto para borsaları bu yükümlülüklerin bir ya da birkaçını yerine getirmediği için kelam konusu ceza ile karşılaştılar…
