Türkiye, geçtiğimiz periyotlarda tarihinin en büyük kripto para dolandırıcılığını yaşamıştı. Thodex isimli bir borsa, bilhassa de Elon Musk’ın desteklediği Dogecoin üzerinden sayısız vatandaşı dolandırmış, borsanın başındaki isim olan Faruk Fatih Özer ise sırra kadem basmıştı. Soruşturma kapsamında yaşanan yeni gelişmeler ise Özer ve takımının Binance’e para aktardığını gözler önüne serdi.
Edinilen son bilgilere nazaran Faruk Fatih Özer, 108 milyon dolarlık vurgundan sonra kaçtığı Arnavutluk’ta bulunmaya devam ediyor. Özer’in Türkiye’ye iadesi isteniyor olsa da şu an için bu hususla ilgili bir gelişme yaşanmadı. Savcılık ayrıyeten, ortalarında Faruk Fatih Özer’in de olduğu tüm sanıkların Binance’e para aktardığını belirledi. Bunun üzerine Binance ile irtibata geçen yetkililer, 30 milyon 100 bin 78 liraya el koydular.
Savcılık, 400 bin mağdurun ziyanını tespit etmeye çalışıyor
Faruk Fatih Özer liderliğinde dolandırılan 400 bin civarı kripto para yatırımcısının parasının kurtarılması sıkıntı. Lakin savcılık, mevzuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı, Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazı yazan savcılık, şirketin vergi hataları açısından değerlendirilmesini, kara para aklayıp aklamadığının tespitini ve mağdurların ziyanının belirlenmesini sağlamaya çalışıyor.
Thodex vurgunu, Faruk Fatih Özer’in tek başına yaptığı bir iş değil. Kaçak durumda olan Özer ile birlikte toplamda 34 kişinin yargılandığı davada 6 kişi tutuklandı. Bunlardan bir tanesi ise Thodex kurucusunun ağabeyi İtimat Özer. Soruşturma kapsamında ismi geçen 27 kişi ise isimli denetim kuralı ile özgür durumda. Davanın nasıl sonuçlanacağı, bilhassa de kripto para yatırımcıları ortasında merak konusu…
